“没错,而且资金流向也非常关键。我们必须弄清楚佟化伟关联企业之间的资金往来目的,以及这些资金与吉盛公司在泰国业务的具体联系。只有这样,才能真正揭开案件的真相。”刘强中说道,目光扫视着会议室里的每一个人,鼓励大家继续深入思考。
经过一整天的紧张讨论,调查团队制定了更为详细、全面的调查计划。接下来,他们将重点追踪资金流向,深入调查佟化伟与泰国当地势力的合作细节,同时对吉盛公司在泰国的销售终端进行实地走访,获取第一手证据。此外,还将借助先进的数据分析技术,对海量的财务和业务数据进行深度挖掘,以期发现更多隐藏的线索。
刘强中深知,前方的调查之路依然充满荆棘和挑战,但他和他的团队已经做好了充分的准备,决心全力以赴揭开吉盛公司偷税漏税案的真相,维护国家税收的尊严和国际税收秩序的公平公正。在这场没有硝烟的战争中,他们将坚定不移地勇往直前,不放过任何一个蛛丝马迹,直至将违法者绳之以法,给社会一个满意的交代。
调查组在对泰国吉盛公司的深入调查中,发现了一条重要线索——位于上海的圣力贸易公司,它作为吉盛公司在上海的代理商,供货渠道直指中国一线城市的大型超市。这一发现,让调查人员看到了进一步揭开案件真相的希望,于是迅速将调查重点聚焦于此。
调查组来到上海嘉华超市公司,不出所料,在这里发现了大量吉盛公司的产品。然而,当仔细查验相关票据时,一个异常情况引起了调查人员的高度警觉——这些产品的增值税发票竟然都是税务局代开的。
“刘处,这情况有点不对劲啊。一般来说,企业之间正常的货物交易,应该由供货方自行开具发票,怎么会都是税务局代开呢?”调查员小陈满脸疑惑地向刘强中说道。
刘强中眉头紧锁,沉思片刻后说道:“这背后肯定有问题。税务局代开发票通常是在特定情况下才会发生,吉盛公司这么多产品的发票都由税务局代开,很可能是为了掩盖某些不可告人的事情。”
为了弄清楚事情的原委,调查人员立刻对嘉华超市公司展开详细询问。超市相关负责人表示,他们与圣力贸易公司合作已久,一直以来都是按照对方要求接收货物和发票,对于发票为何由税务局代开并不清楚。
“我们就是正常做生意,他们给什么发票我们就收什么发票,从来没多想过。而且这些发票也都能正常入账和抵扣税款啊。”嘉华超市的财务经理无奈地说道。
调查人员并未就此罢休,他们决定顺着发票这条线索,追溯到税务局代开的源头。经过一番周折,他们来到负责代开发票的税务部门,向工作人员说明来意后,调取了相关代开发票的记录和资料。
从资料中可以看出,这些代开发票的申请均由圣力贸易公司提交,申请理由大多是“业务需要”,但具体业务细节却含糊不清。而且,申请代开发票的频率明显高于同类企业的正常水平。
“领导,你看这些申请记录,不仅理由不充分,而且代开发票的频率过高。圣力贸易公司很可能是在利用税务局代开的方式,来规避某种税务监管或者达到其他非法目的。”调查员小李指着资料说道。
刘强中仔细查看了资料后,说道:“马上对圣力贸易公司展开全面调查,重点查清楚他们申请税务局代开发票的真实原因,以及与吉盛公司之间的资金往来情况。”
调查团队迅速行动,兵分几路对圣力贸易公司进行调查。一组人员前往圣力贸易公司的办公地点,对公司的财务账目、业务合同等文件进行详细审查;另一组则负责调查圣力贸易公司与吉盛公司之间的资金流向,通过银行查询等手段,追踪每一笔资金的来龙去脉。
在圣力贸易公司的办公室,调查人员遭到了公司管理层的抵触。公司负责人声称他们的业务都是合法合规的,拒绝配合调查。
“我们一直都是按照规定做生意,不知道你们为什么要来查我们。这不是耽误我们正常经营吗?”圣力贸易公司的总经理态度强硬地说道。
面对这种情况,调查人员出示了相关证件和调查文件,严肃地告知对方配合调查是他们的法律义务。经过一番周旋,调查人员终于得以进入公司内部进行调查。
在审查财务账目时,调查人员发现圣力贸易公司的账目十分混乱,存在大量不规范的记账行为。一些与吉盛公司的交易记录模糊不清,金额与实际货物数量也无法对应。
“你看这笔账,明明进了这么多吉盛公司的货,但对应的金额却少得离谱。这中间肯定有猫腻。”调查员小张指着账本说道。
与此同时,负责资金流向调查的小组也有了重大发现。他们发现圣力贸易公司与吉盛公司之间存在大量的私下资金往来,这些资金并没有通过正规的财务渠道进行记录,而是通过一些隐蔽的账户进行流转。
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