并利用在瑞士某银行的一个私人账户悄悄转移了1mdb基金近7亿美元的合作资金。
为了名正言顺的洗白这笔不义之财，刘氏通过纽约的谢尔曼·思特灵律所，把钱从瑞士“好星”公司转移到律师信托账户。
按理说，得了这么一大笔“黑钱”，正常人都会低调行事，而刘氏却反其道而行之。
在这起惊人的非法资金转移事件发生后的几周里，刘氏在纽约和拉斯维加斯等城市举办了盛大的派对，纸醉金迷。
从2009年10月底到2010年6月，刘氏一行人仅用8个月的时间就花掉了8500万元！
为了进一步洗干净这些“黑钱”，首先，刘氏请自己的代表谢尔曼·斯特林律所在好莱坞买一家豪华酒店。
随后，刘氏想与乔伊·麦克法兰合作拍摄一部电影，以扩大自己的影响力，而这部电影就是《华尔街之狼》，也可以说是刘氏的自传影集。
但是大量资金的莫名消失，自然引起了1mdb董事会的内部质疑，基金的内部管理不规范致使招聘进来的很多高级人才纷纷辞职。
1mdb基金还有一个致命的问题，那就是在财务核算方面。
最先发现这个问题的是安永会计师事务所，之后***就中断了与他们的合作，用毕马威取而代之。
一家名叫《边缘》的大马媒体公司，从2009年底就已经开始调查1mdb。
由于媒体不断质疑刘氏的资金来源，他不得不说这些钱是家族的钱。
同时，为了让谎言更真实可信，他还需要找到一家监管松散的小银行来增强说服力。
这时，一家名为bsi的瑞士银行成为最好的选择。
自2010年以来，刘氏在bsi银行新加坡分行开设了数十个个人和公司账户，并秘密从事某种交易。
bsi不会蠢到不知道发生了什么，但却因为公司业务需要，只能听之任之。
听之任之也就算了，这家银行后来还与之同流合污，帮助刘氏以共同基金的名义设计了一个复杂的基金业务，为客户洗黑钱。
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