“传销三要件——拉人头、缴入门费、团队计酬。他们确实拉人头。也确有计酬式的返佣。但只差第三项——入门费。只要还在免费阶段，咱们立不了案。”
“我问过东南亚那边的警务联络官了。那边好几个国家都看到这东西了，有的国家甚至欢迎——拉动了当地的数字经济的发展普及。”
曹丽娜放下笔。
“换个思路。不走诈骗。”
“走什么？”
“侵犯公民个人信息。”
她打开一份APP权限分析报告。
“APP安装的时候索要通讯录权限、相册权限、位置权限。如果能证明他们在用户不知情的情况下超范围收集个人信息并用于非法用途，就可以适用个人信息保护法。这些权限不是白拿的——通讯录用来裂变拉人，相册用来做身份验证，位置权限用来锁定地推区域。每一条权限后面都跟着商业目的。只是这条路取证周期长，需要技术部门逆向分析APK的数据流向。”
合上报告站了起来。
“另外——派人线下盯。云省周边几个地市最近有没有人搞地推？不能让他们把学堂办到眼皮子底下。”
走廊尽头。林国栋的办公室灯还亮着。
曹丽娜敲门进去的时候，林国栋正在翻一份省厅反诈中心的简报，上面有她提交的派币初步调查报告。老花镜摘下来放在桌上。
“这个案子，定性难。”
“是。传统诈骗罪侵犯的法益是公私财物所有权，构成要件客观上要求行为人实施欺骗行为使被害人陷入错误认识并基于错误认识处分财产。客观方面需要具备虚构事实隐瞒真相、被害人产生错误认识、基于错误认识处分财产、行为人取得财产被害人遭受损失这一完整的因果关系链条。主观方面必须是故意且具有非法占有目的。派币从头到尾没收钱——被害人没有处分财产，没有财产损失，那因果关系链条第一环就断了。”
“集资诈骗罪更套不上。没有非法集资行为，没有资金池，没有保本付息承诺。非法经营罪要求违反国家规定从事非法经营活动，他们目前的行为是免费让用户点闪电看广告，广告合同合法。”
“组织、领导传销活动罪——刑法第二百二十四条之一，要求具备拉人头、缴入门费、团队计酬三个要件。他们具备两个，但缺少最关键的一个：入门费。没有缴纳入门费或变相缴纳入门费的行为，传销罪不成立。”
林国栋沉默了一会儿。
“他们算得到。不收钱，免费点闪电。给每个人发一个梦想号码牌。将来线上线下联动推付费业务的时候——所有人都已经信了。”
“但要等到那天，受害者的数量可能已经是千万级了。”
“所以不能等。从现在开始双线并行——线上盯着，固定证据。你刚才说的侵犯公民个人信息是个好突破口。我让技术科派两个人专门负责逆向那个APK。线下重点关注有没有可疑的地推宣讲活动、有没有通过线下集会变相发展下线。他们如果公开招募地区负责人，那就得有人站出来，站出来的人——就在我们的管辖范围内。”
“还有一个方向。逃汇、骗购外汇或者非法买卖外汇。如果他们在境内用人民币兑换USDT再转移到境外，就可能构成非法经营罪或逃汇罪。虽然没有入门费，但返佣如果用于跨境汇兑——就能套。派人盯着几个活跃群主的数字钱包动向，一旦发现大额OTC交易就马上立案。”
“行。你再查一下资金，那个两百万的兑换。每个月两百万——不可能永远用广告费扛。他们要么在境外OTC拆借，要么通过质押节点奖励币变相融资。如果涉及境内支付工具就更要注意。查一下他们在国内有没有用于推广的对公账户、有没有在第三方支付平台开通商户号。”
曹丽娜拿起那份还散发着打印温度的简报翻了翻，说东南亚新几内亚那边也发现了同一套App的推广码在偏僻集市出现。林国栋把老花镜重新戴上。
“那就更得盯紧了。他们现在不收钱，不代表永远不收钱。一旦开割——几千万人的钱一夜之间变成空气。立刻去拟一份预警通报，先面向省内各银行发布，要求各网点留意近期是否出现大额异常转账或集中购买USDT的情况。同时让技术科抓紧逆向APK包把数据流向摸清。另外跟南岛国那边再碰一次信息——上次大唐还愿寺朝圣时那批背包客的入境照片，该调的都调过来。”
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