他在白板上写下“十二人名单”四个字,画了个圈。
“第二,坤沙的洗钱渠道。周志国交代,坤沙每年通过岭北市的几个地下钱庄洗钱,金额超过两个亿。这些地下钱庄,表面上是普通的贸易公司、典当行、小额贷款公司,实际上专门帮毒贩和腐败分子洗钱。我们要联合人民银行的反洗钱中心,对这些地下钱庄进行全面排查。”
白板上又多了一个“地下钱庄”的圈。
“第三,也是最关键的——坤沙在政府机关的内线。赵德利是禁毒支队的,周志国是公安局的。但坤沙的内线,不止他们两个。根据马建国的账本,岭北市至少有五个官员收过坤沙的钱。这些人的名字,中央专案组正在核实。一旦名单下来,立即采取措施。”
刘小军转过身,环顾会场:“同志们,岭北市的案子,已经到了最关键的阶段。坤沙死了,马建国被抓了,但他们的余毒还在。我们必须乘胜追击,把所有的涉案人员都挖出来,一个都不能少。”
所有人同时说:“明白。”
上午十点,岭北市人民银行反洗钱中心。
刘小军带着审计组的专家,再次来到了反洗钱中心。这次接待他们的不是李敏——李敏还在岭南市处理周德明案的后续工作——而是一个三十出头的女主任,叫陈静。陈静戴着一副黑框眼镜,头发扎成马尾,看起来像个大学老师,但眼神锐利得像刀。
“刘组长,你们要查的地下钱庄,我们早就盯上了。”陈静把一摞材料放在桌上,“岭北市有三家地下钱庄,和坤沙的毒品网络有密切联系。第一家叫‘金源贸易公司’,老板叫张金源,表面上是做边境贸易的,实际上专门帮毒贩洗钱。第二家叫‘恒昌典当行’,老板叫李恒昌,他爹是岭北市原来的副市长,靠着他爹的关系网,这些年没少干违法的事。第三家叫‘众鑫小额贷款公司’,老板叫王众,这个人背景更复杂,他不仅在岭北市开地下钱庄,在省城也有生意。”
刘小军一页一页翻看材料。每一个地下钱庄的资料都很详细——注册信息、银行流水、关联账户、主要客户、疑似洗钱交易的特征分析。看来反洗钱中心早就对这些钱庄进行了长期的监控。
“陈主任,这三家钱庄,能查封吗?”
陈静推了推眼镜:“能。但需要走程序。我们已经准备好了查封申请,就等你们的批复。不过刘组长,我提醒你,这三家钱庄的背后,可能不止坤沙一个人。张金源、李恒昌、王众这三个人,和岭北市官场的很多人都有来往。查封他们,可能会牵出一大批人。”
刘小军说:“牵出多少,就查多少。陈主任,程序我来走。你们准备好查封,随时待命。”
陈静点头:“明白。”
下午两点,岭北市,金源贸易公司。
刘小军带着省纪委的干部,来到了金源贸易公司。公司在岭北市郊区的一个工业园里,是一栋三层的灰色小楼,门口停着几辆豪车——一辆黑色的奔驰S级,一辆白色的保时捷卡宴,还有一辆红色的法拉利跑车。这些车和工业园灰扑扑的环境格格不入,像几只误入鸡笼的金丝雀。
楼里的装修极尽奢华。地面铺着进口的大理石,墙上挂着名家的字画,水晶吊灯从三楼的天花板一直垂到一楼,折射出刺眼的光芒。前台站着一个穿着旗袍的年轻女孩,妆容精致,笑容职业。
“你们找谁?”女孩的声音甜甜的,但眼神里带着警惕。
刘小军出示了证件:“省纪委的。找你们老板张金源。”
女孩的脸色变了,手不自觉地按住了桌上的电话。一个穿西装的保安从旁边的房间里走出来,块头很大,脖子上的纹身从衣领里露出来,看起来不像普通的保安,倒像电影里的打手。
“张总不在。”保安的声音粗声粗气的,挡在了刘小军面前。
刘小军看了他一眼,没有任何表情变化:“不在?那他的奔驰怎么停在门口?保时捷怎么停在门口?法拉利怎么停在门口?”他的目光扫过保安的脸,“你是拦我,还是让开?”
保安犹豫了一下,往旁边退了一步。刘小军带着人上了二楼,推开总经理办公室的门。
办公室里烟雾缭绕,三个人正围在一张麻将桌前打麻将。坐在主位上的是一个四十出头的男人,穿着一件花哨的衬衫,脖子上挂着一条粗大的金链子,手指上戴着三个金戒指。他就是张金源。
看到刘小军进来,张金源的脸色变了,手里的麻将牌掉在了地上,发出清脆的响声。另外两个人也站了起来,脸上满是惊慌。
“张金源,我们是省纪委的。你涉嫌洗钱、勾结毒贩、行贿受贿,请跟我们走一趟。”刘小军出示了证件。
张金源的脸色由白变青,由青变紫,像一只被掐住脖子的公鸡。他的手开始发抖,嘴唇哆嗦着,想说什么但说不出来。过了好一会儿,他才挤出几个字:“你们……你们有什么证据?”
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