林正宏这个名字，在场不少人都有印象——上世纪九十年代着名的海外华商，主营矿业进出口，与龙振海是同期创业的伙伴，十年前因病去世，留下巨额遗产和广泛的海外人脉。
“龙振海和林正宏交情深厚，当年林正宏去世，还是龙振海帮着苏家处理的海外资产。”
老周立刻让人调取两人的过往交集记录。
“苏婉清常年隐居瑞士，很少参与商业事务，怎么会成为这个基金会的名誉主席？
大概率是被龙振海利用了，用她的身份做掩护，掩盖基金会的真实用途。”
顺着这个线索，团队进一步深挖，很快摸清了资金洗白的完整路径。
“流程很隐蔽，分三步走。”
分析师指着屏幕上的资金流向图，逐一拆解：
“第一步，国兴矿业通过国内子公司，以‘原材料采购’‘海外投资’的名义，将资金转到英属维尔京群岛的空壳公司，避开国内外汇监管；
第二步，空壳公司将资金拆分多笔，转入开曼群岛的投资公司，混淆资金来源；
第三步，投资公司以‘慈善捐赠’的名义，将资金注入瑞士恒信基金会，再由基金会拨款给非洲废料场，完成从非法走私款到‘合法捐赠款’的洗白。”
更棘手的是，基金会的账目做得滴水不漏，每笔“捐赠”都附有虚假的项目协议、资金使用报告，甚至有当地环保部门的虚假回执——显然是龙振海提前打通了关系，为资金洗白铺路。
“而且，这些离岸公司的股东都是代持人，要么是龙振海的远房亲戚，要么是毫无关联的海外公民，根本找不到龙振海直接控股的证据。”
分析师面露难色，“‘烛龙’推演显示，要找到代持协议或口头委托证据，难度极大，成功率不足30%。”
老周沉吟片刻，拨通了陈默的加密电话，将离岸网络和资金路径一五一十汇报：
“目前已摸清三层嵌套架构，核心是瑞士恒信基金会，名誉主席是林正宏遗孀苏婉清，大概率是被龙振海利用。
资金洗白路径清晰，但缺乏龙振海直接控制的证据，代持人这条线很难突破。”
电话那头的陈默正盯着白羽提供的龙振海紧急会议议程，闻言语气严肃：
“苏婉清这边或许有突破口。龙振海既然敢用她的身份，要么握有苏家的把柄，要么给了足够的好处。
你安排人暗中接触苏婉清的身边人，核实她与基金会的真实关系，是否知晓资金的实际用途。
另外，让‘烛龙’重点推演基金会与龙振海海外账户的隐秘往来，哪怕是小额资金拆借，都可能成为关键证据。”
挂了电话，老周立刻调整部署：
一组人继续深挖代持人背景，寻找龙振海操控的间接证据；
二组人通过海外渠道，联系苏家的旧部，核实苏婉清与恒信基金会的关联；
三组人协助“烛龙”扩大数据抓取范围，重点排查基金会与龙振海控制的海外子公司的非公开往来。
与此同时，“烛龙”系统传来新的推演结果：
恒信基金会近三年有五笔大额资金，以“咨询费”的名义转给了一家瑞士本地的咨询公司，而这家公司的实际控制人，是龙振海的私人助理。
“这就对了！”分析师兴奋地指着屏幕，“咨询费是典型的资金转移幌子，这笔钱很可能是龙振海从基金会提取的‘好处费’，刚好能印证他对基金会的实际控制权。”
顺着这条线索，团队很快查到，这家咨询公司的资金最终流入了龙振海在瑞士的私人银行账户，且转账时间与非洲废料场的设备采购、人员薪酬发放时间高度吻合。
“虽然还是间接证据，但已经能串联起完整逻辑链——龙振海通过离岸公司网络控制基金会，再通过基金会掌控废料场，同时以咨询费的名义中饱私囊。”
老周松了口气，“把这些证据整理成册，同步给陈默和纪检部门，申请冻结相关离岸公司和基金会的资产，防止龙振海转移资金。”
就在这时，负责对接退休法官的警员传来消息：老周与法官的会面顺利，法官确认当年白羽父亲的案卷确实被篡改过，且记得当年有高层打招呼，让他“从轻处理”龙振海，只是不清楚具体是谁。
法官还提供了一份当年的私人笔记，记录了案卷篡改的关键细节，虽不能直接定罪，却为调取完整卷宗提供了重要依据。
老周精神一振，立刻让人将笔记加密传输给陈默：
“双线都有进展，海外架构摸清了，国内卷宗的线索也清晰了。
接下来就是稳住阵脚，等陈默那边核实废料场的最终证据，咱们这边同步固定离岸网络和资金洗白的证据，一旦时机成熟，就立刻启动跨境协查和收网行动。”
夜色渐深，金融调查团队的办公室依旧灯火通明。
电子屏上，龙振海的离岸公司网络图谱被标注得密密麻麻，红色线条代表资金流向，蓝色线条代表股权关联，最终所有线条都指向瑞士恒信基金会这个核心节点。
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